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Insurance Europe: El documento de la IAIS debe reflejar, en general, un riesgo muy bajo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en los seguros distintos de los de Vida

Insurance Europe ha publicado su respuesta a una consulta de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) sobre su borrador de documento de solicitud revisado sobre la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LA / FT).

La IAIS tiene como objetivo garantizar la coherencia con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la última versión del ICP 22, que cubre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

“La IAIS debe dejar en claro en su documento de solicitud final que los seguros distintos de los de Vida quedan fuera del alcance de las recomendaciones del GAFI y que, en esta área, el riesgo de LA / FT es casi inexistente fuera del fraude. Por lo tanto, los estudios de casos de No-Vida realmente no pertenecen allí.

La industria está preocupada por los requisitos de información propuestos por la IAIS para identificar a un cliente, ya que van más allá de lo que se requiere a nivel de la UE y sin, en algunos casos, ningún valor agregado. Además, el enfoque sugerido para la validación de documentos está desactualizado en un mundo digital, incluso dadas las diferencias entre países en términos de niveles de digitalización”.

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